Spelinspektionen เพื่อประเมินบัญชีที่ใช้สำหรับกิจกรรมทางอาญา

ตามที่ใหม่ อำนาจรัฐบาล จาก เกี่ยวกับสวีเดน เจ้าหน้าที่ ผู้มีอำนาจการพนันของประเทศ การตรวจสอบเกมถูกขอให้ ประเมินผล ทั้งหมด ความเสี่ยง ผูกติดกับ บัญชีการพนันที่ใช้สำหรับการขัดเงิน และประเภทอื่นๆที่เหมือนคลึงกัน กิจกรรมทางอาญา

ข้อเสนอที่จะร่างหลังการประเมิน

ในตอนท้ายของกระบวนการตรวจสอบอย่างละเอียดที่กระตุ้นตามงาน เอฟไอ2023/03186หน่วยงานการพนันของสวีเดนซึ่งรับผิดชอบในการรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยและความน่าเชื่อใจของตลาดการเล่นเกมและการพนันของประเทศจะ ร่าง ชุดของ ข้อเสนอ จากภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของสวีเดน

ร่างจะอธิบายว่ามีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมหรือไม่ เสริมสร้างกรอบข้อบังคับตอนนี้ ต้านความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและวิธีการ ต้านทาน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นพวกนี้

การมอบหมายของ Spelinspektionen

จะต้องประเมินว่าบัญชีการพนันควรจะได้รับการครอบคลุมโดย ระบบบัญชีและตู้นิรภัย ในขณะที่วิเคราะห์ผลกระทบที่เป็นไปได้ของบัญชีการพนันที่เพิ่มเข้ามาในระบบ

ระบบมุมมองถูกสร้างขึ้นเพื่อลดความซับซ้อนในการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานเกี่ยวกับตัวตนของผู้ถือบัญชีและตู้เซฟที่ บริษัท ทางการเงิน

เดอะ หน่วยงานภาษีสวีเดน กำลังแสดงในตอนนี้ กลไกซึ่งเป็นแพลตฟอร์มทางเทคนิคที่ให้หน่วยงานที่เชื่อมต่อมีโอกาสได้รับข้อมูลที่ต้องเกี่ยวกับบัญชีและตู้นิรภัยที่สถาบันสินเชื่อและ บริษัท การลงทุนโดยตรงและทันที

ผลลัพธ์ของงานจะต้องเป็น รายงาน ไปที่ สำนักงานราชการ โดย วันที่ 31 พ.ค. 2024 อย่างล่าสุด

การคำนวณเงินลงทุนที่จำเป็นจะต้อง

การมอบหมายยังบอกว่า Spelinspektionen ต้องต้องรายงาน การคำนวณ ของพิเศษ ค่าใช้จ่าย กระตุ้นโดยการขยายบัญชีและระบบตู้นิรภัยในลักษณะที่มันจะรวมถึงบัญชีการพนันด้วย

หน่วยงานได้รายงานการคำนวณภายในวันที่ 15 มีนาคม 2024

โดยอาศัยข้อมูลที่รวบรวมจาก หน่วยงานภาษีสวีเดน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการขยายตัวจะเกิดขึ้นอย่างคุ้มค่า

การคำนวณได้รับการรายงานไปยัง กระทรวงการคลัง บน 7 มีนาคม 2024.

ในช่วงกลางเดือนมกราคม หน่วยงานการพนันของสวีเดนได้แจ้งว่า บันทึกความเข้าใจ กับ สมาคมความสุจริตในการเดิมพัน ซึ่งจะช่วยทำให้ทั้งคู่แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการเดิมพันที่น่าสงสัยที่กำหนดในระหว่างการแข่งขันกีฬาของสวีเดน

ใน กันยายนรัฐบาลของประเทศเสนอให้มีการเพิ่มเงินที่แบ่งสรรให้กับ Spelinspektionen และ การตรวจสอบทางการเงิน ในปี 2024 ตามแผนปรับแต่งการกำกับดูแลตลาดการพนัน
สองเดือนต่อมา Spelinspektionen ให้แสงสีเขียวแก่ข้อเสนอที่ขอเพิ่มการคุ้มครองลูกค้าและการปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินในอุตสาหกรรมการพนัน